FATF предупреждает Филиппины и Науру [ Редагувати ]
7 сентября Международное агентство по борьбе с отмыванием денег (
FATF) предупредило Филиппины о введении санкций с 30 сентября и тихоокеанский остров Науру - с 30 ноября, если этими государствами не будут приняты соответствующие законы, сообщает Рейтерс. Угроза принятия подобных санкций была снята с России ввиду принятия ею необходимых изменений в законодательстве.Однако Россия будет находиться под пристальным наблюдением FATF, в так называемом "черном списке", куда вчера были добавлены Гренада и Украина. Вместе с ними в списке присутствуют Египет, Израиль, Венгрия, Гватемала, Нигерия, Маршалловы острова, острова Кука, Ливан, Доминиканская республика и другие.
Санкции предполагают отказ банкам данных стран в лицензиях на работу в 30 развитых странах-членах FATF и предупреждение инвесторов об опасности работы в странах из "черного списка".
По приблизительным оценкам этой организации, суммы, "отмываемые" ежегодно в странах третьего мира, составляют около 1,5 триллиона долларов в год, что равняется годовому ВВП Франции.
