В Киеве две сестры возглавляли преступную группировку, "отмывавшую" десятки миллионов гривен [ Редагувати ]
В Киеве оперативники налоговой милиции совместно с Службой безопасности и УБОП пресекли деятельность организованной преступной группировки, переводившей в теневой сектор экономики крупные денежные суммы сообщила пресс-служба налоговой милиции ГНА Украины.
Организаторами конвертационного центра оказались две родные сестры, которые в своей квартире и развернули нелегальный бизнес.
За незначительное вознаграждение на подставных лиц регистрировались фиктивные предприятия, через счета которых обналичивалась денежная масса.
Вскоре количество клиентов центра, как и доходы преступного тандема, резко возросло и теневики сняли отдельный офис в столице.
Рост количества фиктивных предприятий позволило увеличить денежный поток переводимых в "тень" сумм до десятков миллионов гривен.
К конвертаторам обращались руководители, как частных, так и государственных предприятий столицы.
Для прикрытия оформлялся полный пакет поддельных сопрововодительных документов - от бухгалтерских смет до актов якобы выполненных строительных работ.
Всего в течение года через счета фирм прошло свыше 30 миллионов гривен.
В помещениях центра оперативники изъяли наличности на сумму 150 тыс. гривен, 15 печатей «фиктивных» коммерческих структур и ряд бухгалтерских документов.
Налоговикам удалось заблокировать расчетные счета всех предприятий, задействованных в теневой схеме.
Организаторы нелегального бизнеса задержаны. Ведется следствие.
