В Киеве разоблачен конвертационный центр, который за месяц легализовал 40 миллионов гривен [ Редагувати ]
Оперативниками специального подразделения борьбы с коррупцией и организованной преступностью Киевского управления Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией города разоблачена большая теневая структура, которая имела разветвленную сеть филиалов во многих регионах Украины и специализировалась на "отмывании" денежных средств.
Об этом сообщили в пресс-центре Киевского управления СБУ.
При задержании махинаторов - четырех человек с высшим экономическим образованием в кредитно-финансовой сфере - процессуально-следственные действия начались одновременно в трех районных городах.
Правоохранители провели обыски в 12 офисах и частных помещениях. Всего, в ходе операции было изъято 350 тысяч гривен, 15 тысяч евро, 14 тысяч долларов США и 16 печатей фиктивных предприятий. Найдено большое количество пластиковых карточек для снятия денег из банкоматов, а также незаполненных бланков, трудовых книжек и других "атрибутов" конвертационного бизнеса.
Подпольный финансовый центр действовал по схеме, когда клиентам оформляли фиктивную документацию на торговые операции и ремонтно-строительные работы. Потом денежные потоки переводились на счета частных предприятий однодневок, материализуясь в наличность в 8 коммерческих банках столицы. Так клиенты центра уклонялись от уплаты налогов и получали значительные денежные средства для присвоения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса Украины - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем по предварительному сговору группой лиц и уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей.
Всего, с начала года, благодаря работе столичного управления спецслужбы в бюджет государства возвращено 209 миллионов гривен.
