В рамках расследования дела об отмывании денег Bank Hapoalim обвинения могут быть предъявлены другим банкам [ Редагувати ]
В Израиле продолжается расследование в рамках дела об отмывании денег через банк Bank Hapoalim. Полиция предполагает, что махинации по аналогичным схемам могли быть проведены через другой банк и тоже с участием иммигрантов из бывшего СССР. Имя банка не называется.
Среди возможных фигурантов по делу об отмывании денег через другой банк - известный по делу Bank Hapoalim Владимир Гусинский, Аркадий Гайдамак, а также посол Израиля в Великобритании Зви Хефец.
По словам анонимного источника в израильской полиции, у правоохранительных органов есть информация о том, что Владимир Гусинский в течение нескольких лет переводил крупные суммы денег на счета подставных лиц в израильских банках, после чего эти средства направлялись на счета Владимира Гусинского в других странах, передает Haaret'z.
Напомним, что накануне в Израиле были арестованы 22 сотрудника Bank Hapoalim. Следователи подозревают их в том, что они помогли легализовать несколько сот миллионов незаконно полученных долларов. Деньги хранились и проходили через десятки счетов (в общей сложности 200) в одном из филиалов банка в Тель-Авиве. Сообщается, что владельцами некоторых из этих счетов были граждане России и Франции.
Следователи полагают, что сотрудники филиала банка не информировали власти о проводимых ими переводах денег, как того требует израильское законодательство. Руководство Bank Hapoalim призвало всех сотрудников упомянутого филиала продемонстрировать "полное сотрудничество со следствием". В распространенном заявлении также отмечается, что банк "аккуратно выполняет" все требования закона.
