Германия не нашла доказательств отмывания денег Сергеем Курченко [ Редагувати ]

Немецкая прокуратура за два года следствия не смогла найти доказательств против украинского бизнесмена, приближенного к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, Сергея Курченко в деле об отмывании денег, сообщает издание Deutsche Welle.

"В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточных доказательствах преступления", - ответил на запрос журналистов следователь прокуратуры города Гера, который ведет дело Сергея Курченко.

Согласно информации, не помог правоохранителям и допрос ключевого свидетеля - бывшего топ-менеджера СЕПЕК Бориса Тимонькина, который ожидает в Германии решения об экстрадиции в Украину. Его обвиняют в банковских махинациях в пользу Сергея Курченко.

Кроме того, немецкой прокуратуре за более чем два года не удалось даже установить, кому же на самом деле принадлежат заправки, купленные нидерландским трастом.

"До сих пор мы не получили учредительных документов, устанавливающих, кто именно инициировал основание Stichting Depositary Donau Investment Fund и ее материнской структуры Stichting Manstichami как трастов в соответствии с законодательством Нидерландов и кто является бенефициарами этих трастов", - говорится в ответе прокуратуры.

Напомним, суд ЕС рассмотрит дело Януковича уже в апреле.