У Британії розслідують відмивання мільйонів доларів росіянами [ Редагувати ]
Лондонська поліція розкрила масштабну схему відмивання грошей
Лондонська поліція розкрила масштабну схему відмивання грошей, організовану росіянами. Злочинна група через британський ринок ф’ючерсів легалізовувала десятки мільйонів доларів.
Вже затримали двох підозрюваних. Один з них - росіянин, його прізвища не називають. Але видання Financial Times пише, що йдеться про російського брокера Дмитра Недзведського. Його відпустили під заставу, не висунувши звинувачень. А також заморозили 22 мільйона доларів на п’яти рахунках.
За даними лондонської поліції, до схеми причетні російська нафтова компанія та інвестиційні фірми у Швейцарії та на Британських Віргінських островах. Слідство вважає, що їх використовували як прикриття для легалізації незаконних прибутків.
