СБУ задержала крупных финансовых мошенников в зоне АТО [ Редагувати ]
Задержаны мошенники, которые проводили нелегальные финансовые операции в зоне АТО
СБУ задержала группу мошенников, которая проводила нелегальные финансовые операции в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленники перечисляли и обналичивали денежные переводы с помощью банковских платежных карт своих клиентов – жителей оккупированных территорий, получая процент за "услуги". Для своих махинаций они использовали электронные деньги и международные платежные системы.
По данным СБУ, группа успела "прокрутить" более 50 млн гривен, не оплатив в госбюджет 4,5 млн гривен налогов. При обыске в Киеве у одного из организаторов найдены и изъяты несколько десятков банковских карт, компьютерная техника и носители информации.
По данному факту открыто уголовно производство и ведется досудебное следствие, - сообщает служба.
Напомним, что в Киеве мошенники придумали изящный способ кражи авто.
