В Киеве пресекли работу конвертцентра с миллионным оборотом (фото) [ Редагувати ]

Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра в Киеве с ежемесячным оборотом в 50 млн гривен. Об этом сообщает сайт СБУ.

К организации "конверта" были причастны пятеро граждан Украины и сотрудник одного из государственных контролирующих органов.

"Используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия столичного региона, злоумышленники заключали сделки купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции. Через открытые в коммерческих банках счета дельцы переводили средства в наличные под несуществующие товарные операции", - уточнили в СБУ.

На данный момент проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы организаторов конвертцентра в Дарницком районе Киева. В 15-ти банковских учреждениях наложены аресты на счета 30 юридических лиц, причастных к сделке.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по нескольким статьям.

Напомним, что СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 90 миллионов гривен, также известно, что в Ривном СБУ провела обыски у главы налоговой службы.