В Днепропетровской области разоблачили схему отмывания доходов [ Редагувати ]

Фискальная служба раскрыла махинацию по незаконному завладению 24 миллионами гривен на одном из металлургических предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем в Днепропетровской области совместно с областной полицией установили, что должностные лица одного из предприятий Кривого Рога создали схему фиктивной технологии обогащения отходов металлургического производства.

В сообщении говорится, что подконтрольные предприятия указаного предприятия получили от металлургического комбината 70 тыс. тонн железосодержащего шлама на общую сумму 3 млн гривен, а впоследствии, сфальсифицировав документы по обогащению сырья, якобы поставили его на предприятия с признаками фиктивности.

Фискальная служба сообщила, что возвращение сырья на ООО после такого "обогащения" происходило в том же количестве и качестве, но общей стоимостью уже более 25 млн гривен. В дальнейшем предприятие поставило указанный товар на металлургический комбинат и получило денежные средства в размере 31 млн гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 191 УК Украины. Общая сумма средств, которой завладели махинаторы, превышает 24 млн гривен.

Напомним, что в Киеве процветает новый вид мошеничества