В Україні викрили найбільший в історії конвертаційний центр [ Редагувати ]
Рекордний "конвертцентр"
Мільярди у державну скарбницю. СБУ спільно з податковою службою викрили найбільший в історії України конвертаційний центр з обігом 15 мільярдів гривень.
Основною метою злочинної схеми було "відмивати" гроші і переводити їх у готівку. Аби схема працювала, махінатори створили близько півтисячі компаній-одноденок. А також заручилися підтримкою посадовців комерційних банків і навіть колишнього керівництва ДПС.
Наразі, СБУ проводить обшуки у майже чотирьох сотнях установ, включно з державними. Щоправда, про які організації йдеться - поки не розголошують.
Євген Олійник, заступних голови Державної податкової служби:
Чи не вперше, така операція організована у повній взаємодії з Державною податковою службою. На сьогодні ми маємо 15 мільярдів гривень конвертованих грошей. І що головне, маємо попередження цих збитків. Бо раніше було так, що злочин уже відбувався і частину збитків відшкодувати уже не вдавалося.
