У двох чиновників вилучили готівки на $6 млн - ДБР [ Редагувати ]

Правоохоронці викрили на незаконному збагачені керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина, що обіймає керівну посаду у обласному управлінні Пенсійного фонду. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах. Про це повідомило ДБР.

Обшуки у посадовців були проведені у межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

Так, у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів, низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Вдома у посадовців знайшли понад 5,2 млн доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також, правоохоронці виявили, що родині чиновників належать чималі статки.

Вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. кв. м в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів.

Встановлено, що всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Чиновникам готують підозри у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларуванні недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч.5 ст.190, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366-2, ст.368-5 КК України). Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів.