Налоговая милиция возбудила уголовное дело против Парэкс-банка в Днепропетровске [ Редагувати ]

Следственный отдел налоговой милиции Государственной налоговой администрации Днепропетровской области возбудил уголовное дело по факту незаконного открытия валютных счетов Днепропетровским представительством Парэкс-банка.

Об этом сообщил представитель налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области. "Возбудили уголовное дело", - сказал он.

По данным налоговой милиции, днепропетровское представительство банка, не имея лицензии, регистрировало оффшорные компании. Представитель налоговой милиции сказал, что в представительстве банка было обнаружено около 80 пакетов зарегистрированных компаний.

Налоговая милиция возбудила уголовное дело по статье 202 "Незаконное занятие банковской деятельностью" и 208 "Незаконное открытие валютных счетов".

Статья 202 предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 2 лет, статья 208 предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Парэкс-банк - один из крупнейших прибалтийских банков, имеет представительства в Киеве и Днепропетровске.