В Одессе накрыли конвертационный центр с оборотом в 200 млн гривен [ Редагувати ]
На счетах фиктивных предприятий арестованы 1,5 миллиона гривен
В Одессе правоохранители накрыли крупный конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен. Его организовала группа местных жителей.
Через фиктивные коммерческие структуры они выводили в тень средства крупных предприятий за пределы Украины, сообщили в СБУ.
Оперативники задержали около 20 работников конвертцентра, среди них двое его организаторов, а также курьера, тот как раз получал от них 250 тысяч гривен.
Изъята крупная сумма в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черная" бухгалтерия, и компьютеры, где есть вся информация о заказчиках и объемах уже проведенных операций.
На счетах фиктивных предприятий арестованы 1,5 миллиона гривен.
