В Киевской области конвертцентр отмыл 36 млн гривен [ Редагувати ]
В Киевской области налоговики ликвидировали конвертационный центр, через который за последние три месяца было "отмыто" 36 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
В течение 2014-2015 годов злоумышленники активно предоставляли предприятиям услуги по уклонению от уплаты налогов, из-за чего государством недополучено 6 млн гривен.
На основании постановлений суда проведено 13 обысков по адресам проживания фигурантов, в офисных помещениях и автомобилях.
Во время обысков обнаружено и изъято 11 печатей, мобильные телефоны, компьютерную технику и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.
Расчетные счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с остатком средств в сумме 288 тыс. гривен на данный момент заблокированы.
Как сообщали podrobnosti.ua, в Одессе правоохранители накрыли крупный конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен, организованный группой местных жителей.
