Детектив по-українськи: на Дніпропетровщині працівники ДФС змушували підприємця "поділитися" імпортованою оливою, вартістю понад $7 млн [ Редагувати ]

Олива розбрату. Основа для виготовлення паливно-мастильних матеріалів стала причиною справжнього детективу на Дніпропетровщині. Начебто, працівники обласної фіскальної служби намагаються привласнити імпортовану базову оливу, вартістю понад 7 мільйонів доларів.

29-річний Кирило Суворов припинив відповідати на телефонні дзвінки 27 травня. Родичі молодого підприємця навіть не підозрювали, що виклик Кирила до податкової - обернеться зникненням чоловіка майже на місяць.

"Приехала налоговая полиция. К ним домой. Искали Кирилла. Кирилл был совсем в другом месте. И вместе с этим братом сели поехали. Не буду утверждать, как там было, но они его посадили в машину. Буквально через два дня приехали и потребовали документы - паспорт и идентификационный код", - розповідає Василь, брат Кирила Суворова.

"На мои заявления, на заявления адвокатов семьи, относительно того, что - предоставьте возможность пообщаться с Кириллом - в каком состоянии он находится, принуждали ли его к каким то действиям или нет - отвечали категорически "нет". Т.е, что с человеком, где он находится - неизвестно", - розповідає Дмитро Олійник, партнер Кирила Суворова.

Дмитро - компаньйон Кирила в бізнесі. Чоловіки разом керують компанією "Софт ОІЛ". Дніпровська фірма підписала контракт про імпортування базової оливи. Яку використовують для виготовлення паливно-мастильних матеріалів. Близько 11,5 тисячі тонн оливи привезли в Миколаївський порт 21 та 23 травня. Її успішно розмитнили - у бюджет підприємці сплатили понад 8 мільйонів гривень податку. За кілька днів Кирило Суворов зник.

"29 мая я узнаю, что на груз был наложен арест судьей Жовтневого районного суда города Днепропетровска - по хадатайству органов милиции. О том, что в этом уголовном деле, как свидетель, опрошен Суворов Кирилл. По сути, это как рейдерский захват. Т.е, человека изолируют из общества, куда то его помещают - не понятно куда, подвал, камера или другого помещения. И путем насилия психологического, физического - принуждают пописывать определенные документы", - розповідає Дмитро Олійник, партнер Кирила Суворова.

Дніпровські податківці діяли надзвичайно спритно. Для отримання потрібного рішення про арешт вантажу їм знадобилася тільки доба. Головний аргумент у суді - згадана компанія має ознаки фіктивності. Утім, рішення про арешт суд ухвалив без жодних доказів.

"Дії податкової поліції в рамках цього кримінального провадження місять низку порушень кримінального процесу в тому числі, по-перше це відсутність доказів. Будь-які заяви та клопотання які подавалися до суду вони містять лише твердження, проте якихось документів чи доказів немає", - наголосив В'ячеслав Тиховліс, адвокат компанії "Софт ОІЛ".

Хлопцю, якого майже місяць силоміць утримували в одному з таборів відпочинку міста - вдається вирватися з полону. Друзям і родичам розповідає: його викрадення організували працівники ДФС Дніпропетровської області. Зараз хлопець змушений переховуватися:

"Угрози були в мою сторону. Угрожали мені. - А хто угрожал? - Сотрудники налоговой полиции"

Справа набула розголосу в місцевих ЗМІ. Та зрештою, й самі податківці не приховують, що утримували Кирила. Організував викрадення Сергій Пеньков, перший заступник начальника Головного управління ДФС Дніпропетровщини.

"Мы могли его куда-то вывезти, закрыть там в подвал. Но мы понимаем, что завтра это будет разворот в отношении нас. Что мы там его плохо содержали. Мы просто его селим на базу отдыха на окраине Днепра. И он просто там живет", - говорить Сергій Пеньков, перший заступник керівника управління ДФС у Дніпропетровській Області.

Ми намагалися особисто розпитати Пенькова про методи роботи обласної податкової. Однак, Далі за прохідну офісу ДФС - пройти не змогли, навіть попри надісланий до установи запит.

"Я доповів керівництву і вони сказали що в курсі этого. Вони направили у Києв і без згоди Києва не можемо надати інформацію".

Утримання проти волі - Пеньков називає "програмою захисту свідків". Проте, ані ухвал, ані постанов і взагалі будь-яких згадок у документах справи, де б про цю програму йшлося - немає. Держбюро розслідувань за фактом викрадення людини відкрило кримінальне провадження.

"З корисливих мотивів було викрадено керівника підприємства "Софт ОІЛ". За поширеною інформацією, його утримували у заміському будинку протягом 23 днів. Після чого йому вдалося покинути місце незаконного утримання", - зазначила Анжеліка Іванова, речниця Державного Бюро Розслідувань.

Кінцева мета працівників фіскальної служби, як з'ясували захисники - привласнення того самого вантажу - базової оливи, вартістю 7 мільйонів доларів. І спроби захопити "товар" тривають.

"Подано заяву до ДБР Миколаївської області, які зареєстрували кримінальне провадження За фактом перевищення владою службових повноважень", - наголосив Іван Білий, адвокат ТОВ "Ойл Трансшипмент".

На території, де олива нині зберігається - не минає і дня без візиту слідчих прокуратури та податкової. Утім, на яких підставах і які саме слідчі дії вони проводять - залишається загадкою для постраждалої сторони.