Конвертаційний центр у Запоріжжі відмив 180 мільйонів гривень [ Редагувати ]
Запорізькі податківці викрили конвертаційний центр, де відмивались мільйони гривень. За даними фіскальної служби, до складу злочинного угруповання входило шість осіб. Через фіктивні підприємства вони переводили безготівкові кошти у готівку. За це брали 12 відсотків від фінансової операції.
Встановлено, що через такий конвертаційний центр пройшло майже 180 мільйонів гривень. Тим самим, держава недоотримала близько 30 мільйонів гривень податків. Під час обшуків в офісах ділків слідчі виявили сотні тисяч гривень, печатки фіктивних підприємств та так звану "чорну бухгалтерію".