Против Ходорковского готовят новые обвинения? [ Редагувати ]
В Москве при странных обстоятельствах пропал гражданин Испании и России бизнесмен Антонио Вальдес-Гарсия. Есть предположение, что он задержан милицией по ордеру Генпрокуратуры и может стать ключевым свидетелем в новом уголовном деле Михаила Ходорковского.
Об исчезновении Антонио Вальдес-Гарсии стало известно 10 июня поздно вечером, произошло же все, согласно скупой информации об этом инциденте, 9 июня по прибытии в московский аэропорт Шереметьево-2 рейса из Испании. Как сообщил пресс-центр Михаила Ходорковского, испанец был арестован милицией и помещен под стражу по одному из уголовных дел, связанных с бывшими топ-менеджерами компании ЮКОС.
На этом вся более или менее точная информация о судьбе испанца заканчивается. До настоящего времени, несмотря на то, что с момента исчезновения идут уже третьи сутки, ни милиция, ни прокуратура ничего не сообщают о судьбе Вальдес-Гарсии.
Вальдес-Гарсии, пишет газета "Коммерсантъ", скорее всего, предъявят обвинения в мошенничестве. Дело в том, что в 2004 году в отношении руководства ООО "Фаргойл", генеральным директором которого является Антонио Вальдес-Гарсия, было возбуждено еще одно уголовное дело - по факту предъявления требования о компенсации НДС из федерального бюджета на сумму свыше 32 миллиардов рублей по лжеэкспортным операциям.
Если допустить, что испанец действительно был задержан по делу, связанному с ЮКОСом, вся эта история выглядит следующим образом. "Фаргойл" - трейдинговая компания НК ЮКОС, зарегистрированная в Мордовии. По версии следствия, ведшего дела Ходорковского и Платона Лебедева, в 2001 году дочерние компании ЮКОСа продавали нефть через "Фаргойл" с использованием трансфертных цен (саму фирму следствие считает "подставной"). В результате группа лиц якобы присвоила выручку от продажи нефти через эту компанию в размере свыше 10 миллиардов долларов, при этом часть этих средств была легализована. В 2004 году следователь Генпрокуратуры Михаил Безуглый возбудил уголовное дело по ст. 160 ч. 4 УК ("присвоение или растрата") в отношении ряда руководителей подконтрольных ЮКОСу трейдерских фирм, среди которых был и гендиректор "Фаргойла". Под растратой подразумевалось следующее. Генпрокуратура сочла, что "Фаргойл", равно как и зарегистрированная в Эвенкии фирма "Ратибор", переводили на свои счета в офшорных зонах деньги, незаконно нажитые уже осужденными топ-менеджерами компании ЮКОС, то есть фактически участвовали в отмывании денег. Общий размер похищенного и отмытого следователь Безуглый определил в 31 миллиард рублей. Еще в декабре 2004 года прокуратура предъявила обвинение в присвоении гендиректору ООО "Ратибор" Владимиру Малаховскому. Через его компанию руководители ЮКОСа якобы отмыли 7,5 миллиарда рублей. Малаховский был помещен в СИЗО, где находится до сих пор, а счета обеих компаний были арестованы.
С этого момента дело "Ратибора" и "Фаргойла" стало жить своей жизнью, а в перспективе может привести к новому уголовному делу против Ходорковского и Лебедева.
В конце прошлого года по тому же делу была схвачена заместитель начальника правового управления ООО "ЮКОС-Москва" Светлана Бахмина, чуть позже - партнер адвокатской фирмы ALM Feldmans Елена Аграновская. Бахмина, имеющая двоих детей, сидит в СИЗО, несмотря на многочисленные протесты правозащитников. Аграновская через какое-то время была выпущена под подписку. После них следователи задержали начальника управления кадровой политики ЮКОСа Антона Захарова, который на допросе провел больше суток.
Все эти люди - Малаховский, Вальдес-Гарсия, Бахмина, Аграновская и Захаров - могут очень пригодиться Генпрокуратуре, когда придет время предъявлять Ходорковскому и Лебедеву новые обвинения.
Как уже не раз говорили сотрудники Генпрокуратуры, предъявление нового обвинения уже приговоренным бизнесменам очень вероятно и оно будет касаться "фактов отмывания денег", то есть, по сути, совпадать с тем, в чем обвиняют директоров "Фаргойла" и "Ратибора".
Но даже не это главное в истории с исчезновением Вальдес-Гарсии. Важнее то, как был проведен арест. О судьбе и местонахождении испанца никто из официальных представителей властей ничего не говорит. Генпрокуратура ни в пятницу, ни в субботу комментариев по этой истории не давала. Транспортная прокуратура, в ведении которой находятся авиатерминалы столицы, ничего о задержании не знает. В ОВД Шереметьево-2 заявили, что ни о каком аресте ничего не знают. "Сотрудники нашего отделения не имеют никакого отношения к аресту гендиректора ООО "Фаргойл". Нам неизвестно, кто мог его арестовать, не исключено, что это могли сделать пограничники, таможенники, сотрудники ФСБ, но у нас никакой информации об этом аресте нет", - сказал дежурный ОВД.
Источник, близкий к компании ЮКОС, сообщил, что информация об аресте Вальдес-Гарсии попала к ним от близких друзей самого испанца. Возможно, уже будучи арестованным, он смог с кем-то связаться.
