На Черкасчине накрыли крупный "конверт" [ Редагувати ]

Главное следственное управление Министерства внутренних дел возбудило уголовное дело по факту организации конвертационного центра с ежегодным оборотом более 300 миллионов гривен в Черкасской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

Работниками Главного следственного управления МВД установлено, что подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц ряд фиктивных субъектов предпринимательства и использовали их для незаконного обналичивания средств.

При проведении обысков офисов мошенников и филиала одного из банков, через кассу которого выдавалась наличность, изъяты оргтехника, финансово-хозяйственная документация, печати и другие вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и статьи 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

При этом в сообщении не уточняется дата возбуждения дела.

Напомним, что сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области 20 октября задержали 3 подозреваемых в организации конвертационного центра в Алчевске (Луганская область).