Власти США обвинили компанию Liberty Reserve в отмывании денег [ Редагувати ]
Власти США обвинили компанию Liberty Reserve в отмывании денег
Гучна справа з міжнародних фінансових махінацій. Американська прокуратура звинувачує міжнародну компанію у відмиванні грошей на суму 6 мільярдів доларів.
"Ліберті Різерв" здійснювала електронні платіжні перекази. За даними слідства, вона відмивала гроші для злочинців, що торгували дитячою порнографією, наркотиками та забороненою інформацією. П'ятьох працівників компанії вже заарештували в США, Коста-Риці та Іспанії.
Пріт Бхарара, прокурор:
- Це був чорний банк для кримінального світу. "Ліберті Різерв" створювала сприятливі умови для злочинців, які хотіли відмити гроші. Компанія встигла виконати 55 мільйонів фінансових транзакцій.
