В Донецкой области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся "отмыванием" денег [ Редагувати ]
В Донецкой области сотрудниками УБОП пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 5 человек, члены которой на протяжении нескольких лет занимались незаконной легализацией денежных средств.
Как сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Донецкой области, члены преступной группы, используя счета предприятий в различных банках Донецка и Луганска, проводили фиктивные сделки, а затем по чековым книжкам снимали наличные деньги и вместе с фиктивными документами выдавали их клиентам. С каждой сделки злоумышленники получали 6-7% от общей суммы.
Преступники создали в Донецке конвертационный центр, который, в целях конспирации, имел два офиса в центральных районах города. Оборот денежных средств на счетах предприятий, подконтрольных данной ОПГ, только за 3 месяца составил около 20 миллионов гривен.
Организатором данной ОПГ являлся 33-летний житель Донецка, у каждого участника группы были четко определенные обязанности.
В ходе проведенных обысков по месту работы и жительства преступников изъяты поддельные печати и бланки различных фирм, компьютерная и оргтехника на сумму более 300 тысяч гривен. Наложен арест на денежные средства, находящихся на счетах фиктивных предприятий на сумму более 1,5 миллиона гривен. В настоящее время проводится следствие.
