Банк "Конкорд" кинув виклик НБУ у суді через штраф на 60 млн грн за відмивання доходів [ Редагувати ]

Акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Конкорд" (ConcordBank) звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Національного банку України, в якому просить визнати протиправним та скасувати рішення Нацбанку від 30 червня 2022 року №20/900-рк/БТ. Про це стало відомо з Єдиного державного судових рішень. 

Суд прийняв позивну заяву та призначив підготовче засідання на 7 листопада 2022 року. 

Як повідомляли ЗМІ, позов стосується штрафу на 60,4 млн грн за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, який НБУ наклав у червні 2022 року щодо цього банку. 

У НБУ уточнюють, що банк "Конкорд" порушив пункт 2 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення" від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII1, що полягає у неналежному виконанні обов'язків вивчення клієнтів.

Вказані факти порушень керівництво банку "Конкорд" частково визнало та пообіцяло подати до суду. 

У 2018 році банк "Конкорд" вже був оштрафований НБУ на суму 1,55 млн грн, та також намагався оскаржити штраф у суді, але потім, як повідомлялося, позов було відкликано, оскільки керівництво та акціонери банку визнали факти порушень.

Восени 2021 року банк "Конкорд" потрапив в історію про американські санкції, кібер-вимагачів та онлайн-торгівлю наркотиками. Тоді керівництво та акціонер банку спростували всі звинувачення.

Банк "Конкорд" зі штаб-квартирою у Дніпрі на кінець 2021 року посідав 36 місце серед 72 українських банків (активи - 5 млрд грн).

До групи "Конкорд" входять фінкомпанії "Кордпей", "Мастпей", "Прокард" та "Сінком", а також британська Electronic Payment Solutions LTD та мальтійська Moneycare Limited. Групою володіють сестри Олена Сосєдка та Юлія Сосєдка (56,2% та 43,8% акцій відповідно).