В Испании украинца подозревают в отмывании денег [ Редагувати ]
Украинец там работал юристом
Одного украинца и шестерых россиян арестовали в Испании по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает издание El Mundo. Спецоперация по задержанию подозреваемых проходила в городе Таррагона. Всех фигурантов обвиняют в отмывании денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании.
Украинец там работал юристом. Его имя не разглашают, как впрочем, и остальных задержанных. Известно только, что двое россиян уже дали показания. В рамках дела полиция наложила арест почти на двести объектов недвижимости. А также на банковские счета, на которых хранятся 64 миллиона евро.
