Зниження лімітів на карткові перекази: кого торкнеться нововведення [ Редагувати ]

У четвер, 12 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас розповів для яких клієнтів банку буде знижено ліміти на карткові перекази. Зазначимо, що суми, які можна буде перекинути з картки на карту залежатимуть від рівня ризику клієнта та підтвердження джерел доходів, для ризикових клієнтів ліміт становитиме 50 000 гривень. 

Є три категорії ризикових клієнтів: високого ризику, середнього ризику та низького ризику. Високого ризику клієнти - це, наприклад, громадяни трьох країн, які є в чорному списку: Північна Корея, М'янма та Іран. Громадяни таких країн, якщо будуть мати в українських банках відриті рахунки, будуть віднесені до категорії високого ризику.

"З іншого боку, це ті клієнти, які, наприклад, були десь помічені або були виявлені факти відмивання коштів або фінансування терористичної діяльності. І це було зафіксовано. Також таких клієнтів буде віднесено до категорії високого ризику. Але статистично скажу: сьогодні в банках зі 100% клієнтів, це десь 0,5-0,9%. Тобто, це менш як 1% клієнтів визначені як високоризикові. Туди ще віднесені, публічні особи, але іноземці", - зазначив він.