Банк "Хрещатик" мог проводить преступные операции - НБУ [ Редагувати ]

Неплатежеспособный банк "Хрещатик" мог проводить преступные операции по переводу денежных средств на счета, передают на сайте НБУ.

Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы письмо с изложенными сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке "Хрещатик".

В НБУ отметили, что проблемы в банке активизировались после того, как в конце марта - начале апреля юридические лица перевели средства на свои счета в другие банки на общую сумму 840 млн грн.

Кроме того, 4 апреля были установлены факты осуществления банком в выходные дни операций по "дроблению" средств юрлицами с последующим перечислением на текущие счета физических лиц на общую сумму 23 млн грн.

Ко всему, отдельные клиенты банка погасили кредитную задолженность частных предприятий, связанных с акционерами банка "Хрещатик", на сумму более 600 млн грн.

Источниками погашения кредитной задолженности заемщиков был перевод со счетов юрлиц и физлиц, в том числе предоставление возвратной финансовой помощи. В результате таких сделок банк высвободил из-под залога ликвидное имущество - ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки.

"Учитывая то, что указанные выше сведения могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, направляем указанную информацию для рассмотрения и соответствующего реагирования. О результатах рассмотрения полученной информации просим проинформировать Национальный банк", - говорится в сообщении.

По оценке НБУ, именно такие действия связанных лиц привели к ухудшению финансового положения банка "Хрещатик", показали нежелание отдельных акционеров спасать его и оказывают влияние на выполнение банком обязательств перед другими кредиторами - юридическими и физическими лицами, в том числе имеющих депозиты свыше 200 тыс. грн.

Напомним, что банк "Хрещатик" возместит вклады киевлянам.