На Луганщине накрыли конвертационный центр с оборотом в 50 миллионов [ Редагувати ]
Услугами уличенного конвертационного центра пользовались также ряд государственных предприятий
Правоохранители установили участников преступной группы и схему незаконной конвертации в Луганской области.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
Услугами уличенного конвертационного центра пользовались также ряд государственных и коммунальных предприятий Луганской и Донецкой областей.
"Организовал "конверт" 28-летний луганчанин. Мужчина осуществлял руководство деятельностью "центра", занимался регистрацией фиктивных предприятий, вел бухгалтерские и налоговые отчетности, снимал наличные в банковских учреждениях, полученных от заказчиков конвертации. Также, в состав группы входили 52-летний директор фермерского общества, главный бухгалтер этого предприятия и бухгалтер", - сообщили правоохранители.
Предприятия перечисляли денежные средства на счета фиктивных обществ конвертационного центра. После этого, средства перечислялись на счета физических лиц, подконтрольных организатору.
Следственным отделом Национальной полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харькове мужчина убил себя гранатой.
