Банки России через Молдову вывели 700 млрд рублей [ Редагувати ]
Банки России через Молдову вывели 700 млрд рублей
Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдову почти 700 миллиардов рублей.
В выводе капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии, сообщает газета "Ведомости".
В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдовы возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.
В письмах Федеральной службы по финмониторингу Молдовы в российское МВД описывается "крупномасштабная схема" вывода средств из России в Молдову с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных районными судами в Молдове.
МВД Росии уже ведет проверку по поводу "молдавской схемы", суть которой такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов, а именно от $100 млн до $875 млн, или выступали по ним поручителями.
Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдовы - это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны.
Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах - их подписи были сфальсифицированы.
