"Уникомбанк" не причастен к выведению средств из "Проминвестбанка" [ Редагувати ]
20-24 октября 2008 года в ООО "Уникомбанк" проходила проверка, которую осуществляли специалисты Национального банка Украины. Банк проверяли сотрудники Департамента НБУ по вопросам предотвращения использования банковской системы для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма. Также в проверке принимал участие специалист валютного департамента НБУ.
Актом проверки Национального банка Украины доказана полная непричастность ООО "Уникомбанк" к каким-либо движениям средств, которые могли быть выведенными из баланса "Проминвестбанка". Проверка подтвердила тот факт, что "Уникомбанк" следует действующему законодательству в сфере борьбы с легализацией "грязных средств", работает в полном соответствии с законами Украины и нормативными актами НБУ, сообщает УНИАН.
Как сообщает УНИАН, поводом для проверки стала распространена 15 октября исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины Наливайченко дезинформация о якобы причастности ООО "Уникомбанк" к выведению средств в сумме 411 миллионов гривен из АКБ "Проминвестбанк Украины" с последующим направлением их на счета в офшорные зоны.
Сотрудники Нацбанка проверяли ООО "Уникомбанк" на предмет соблюдения законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Параллельно с этим была проверенна деятельность "Уникомбанка" на предмет соблюдения валютного законодательства Украины.