Азаров представит FATF украинскую систему борьбы с отмыванием денег [ Редагувати ]
Первый вице-премьер-министр Николай Азаров отправился в Берлин на заседание международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), где хочет представить достижения Украины в борьбе с отмыванием "грязных" денег.
Об этом сообщил представитель аэропорта "Борисполь". Зимой Украина приняла ряд законов, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег.
Годом ранее власти создали при Министерстве финансов департамент финансового мониторинга для анализа информации о подозрительных операциях, которые, согласно закону, должны будут ему предоставлять банки.
Как сообщало агентство, FATF в феврале отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но пока Украина остается в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
Украина рассчитывает на исключение из списка в феврале 2004 года. Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония.
В список стран, не сотрудничающих с FATF, кроме Украины входят Египет, острова Кука, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины.
