У Дніпропетровську конвертцентр "відмивав" 100 млн гривень щорічно [ Редагувати ]
Під час обшуку в офісі вилучили понад 300 тисяч гривень готівкою
У Дніпропетровську викрили та ліквідували конвертаційний центр із щорічним обігом - 100 мільйонів гривень. Злочинна група мінімізувала податки та переводила в готівку кошти обласних підприємств. Переважно компаній, які працювали на ринку брухту чорних та кольорових металів.
Під час обшуку в офісі вилучили понад 300 тисяч гривень готівкою. Ще 400 тисяч - заблокували на рахунках. Організувала незаконний бізнес жінка 36 років, яка вже мала судимість за шахрайство. До роботи долучила трьох спільників - бухгалтера, кур'єра та охоронця.
