СБУ викрила 30 підприємств що відмивали кошти [ Редагувати ]
Конвертаційні центр зі щомісячним обігом понад 50 мільйонів гривень ліквідували столичні правоохоронці. Нелегальний бізнес організували 5 українців, на чолі з працівником одного з органів державного контролю.
За даними СБУ ділки укладали угоди купівлі-продажу сільсько-господарської техніки та продукції через фіктивні підприємства. А потім переводили кошти в готівку під виглядом вигаданих товарних операцій. Загалом, до афери причетні 30 юридичних осіб.