Милиция возбудила дело против группы подозреваемых в незаконном возмещении НДС в Харьковской области [ Редагувати ]
Следственное управление Управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области 7 июля возбудило уголовное дело против группы в составе 12 человек, подозреваемых в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость на сумму более 55 миллионов гривен в Харьковской области.
Об этом сообщили "Українським Новинам" в центре общественных связей УМВД Украины в Харьковской области.
Дело возбуждено по статье 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса по материалам Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Харьковской области.
Участники группы по предварительному сговору в период с 2003 по 2004 год на территории Харькова создали преступную организацию, деятельность которой была направлена на похищение государственных бюджетных средств путем незаконного получения возмещения налога на добавленную стоимость.
Преступная организация была создана сотрудниками одной из юридических фирм Харькова и ее деятельность происходила по четко разработанному плану с распределением обязанностей между соучастниками организации.
С целью прикрытия своей преступной деятельности и получения возможности завладения бюджетными средствами, члены группы создали ряд фиктивных предприятий с целью оформления через них бестоварных операций.
Они разработали схемы проведения бестоварных операций, согласно которым между вышеназванными коммерческими структурами заключались фиктивные соглашения купли - продажи товаров на суммы от 5 до 65 миллионов гривен.
Реально товара в наличии не имелось, при этом участники группы оформляли фиктивные документы о якобы заключенных соглашениях купли-продажи, после чего предоставляли в налоговые органы декларации с требованиями возмещения НДС.
На основании представленных документов подразделения государственного казначейства Харьковской области на расчетные счета предприятий перечислили бюджетные средства на общую сумму более 55 млн. гривен.
Ведется следствие.
