Украинец и россиянин арестованы в Испании по подозрению в отмывании денег [ Редагувати ]
Россиянин и украинец вошли в группу из четырех человек, помещенных в предварительное заключение в результате операции правоохранительных органов Испании по задержанию подозреваемых в преступном отмывании в этой стране огромных сумм денег.
Национальность еще двоих арестованных пока не называется. Всего в городе Марбелья задержан 41 человек.
В группу задержанных входят граждане Испании, России, Украины, Марокко, Финляндии и Франции, отмечает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в испанских правоохранительных органах.
По данным следствия, преступную сеть возглавляла адвокатская контора "Дель Валье Абогадос" во главе с известным чилийским юристом, который живет в Испании с конца 1970-х годов. Глава адвокатской фирмы находится в распоряжении следователей, и позднее в понедельник начнет давать показания.
Испанская полиция обнаружила в этой компании свидетельства "многочисленных связей с международными группировками организованной преступности". По данным следователей, эти люди занимались "контрабандой наркотиков, убийствами, незаконно владели оружием, принуждали к проституции, прибегали к похищениям людей, сведению счетов, международному финансовому мошенничеству, в том числе на биржах, уклонялись от налогов".
Антикоррупционная прокуратура Испании установила, что эта сеть успела "отмыть грязные деньги" на сумму 300 миллионов долларов. По мнению властей, речь идет о крупнейшей в истории этой легализации денег, нажитых преступным путем.
В операции, которая длилась около года, участвовали более 300 агентов различных видов испанской полиции, проведено расследование в Нидерландах и России.
