В 2002 году Украина вряд-ли выйдет из "черного списка" FATF [ Редагувати ]

В 2002 году Украине вряд-ли удастся выйти из "черного списка" Международной организации по борьбе с отмыванием "грязных денег" (FATF), в который она была включена в сентябре 2001 года из-за отсутствия в государстве соответствующего закона.

Такое мнение высказал в комментарии журналистам государственный секретарь Министерства финансов, руководитель  Департамента финансового мониторинга Алексей Бережной. В частности, по его словам, Украина в этом году надеется принять законопроект о борьбе с отмыванием "грязных средств", являющаяся "вопросом номер один".

При этом Алексей Бережной уточнил, что сам факт принятия закона не является фактором для автоматического исключения государства из "черного списка" организации, поскольку после принятия такого закона FATF, как правило, еще в течение года оценивает степень его имплементации.

"Стандартная практика FATF состоит в том, что страна, принимающая законодательство по этим вопросам, должна доказать способность его выполнять", - сообщил госсекретарь Минфина. По его словам, сегодня во время совещания по вопросам борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем, премьер-министр Анатолий Кинах поручил рассмотреть на заседаниях правительственных комитетов проект соответствующего закона с тем, чтобы 28 мая вынести его для рассмотрения на заседание Кабинета министров.