Компания ЕЭСУ перевела за границу 700 миллионов долларов - материалы дела [ Редагувати ]

Корпорация "ЕЭСУ", которой руководила Юлия Тимошенко, в течение 1996-1997 годов перевела на счета иностранных компаний почти 690 миллионов долларов.

Такие цифры фигурируют в материалах уголовного дела в отношении Тимошенко, сообщает "Дело".

В этих материалах указано, что согласно заключению документальной ревизии деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины", которую провело Главное контрольно-ревизионное управление, корпорация в 1996-1997 годах "безосновательно перечислила на зарубежные счета компании United Energy Internаtional Limited под видом расчетов за природный газ валютные средства… на сумму около 690 миллионов долларов".

Эти деньги были получены корпорацией в результате продажи природного газа украинским потребителям.

По бумагам, которыми располагает следствие, российский газ поставлялся компанией "Газпром" через фирму United Energy Internаtional Limited.

По убеждению следствия, часть средств, полученных от продажи топлива, должны были пойти не на счета иностранных компаний, а на закупку товарно-материальных ценностей и поставку их в Россию, в соответствии с контрактом между "ЕЭСУ" и минобороны РФ.

"Вместо этого служебные лица "ЕЭСУ" распорядились средствами по своему усмотрению, в том числе перечислив их на счета подконтрольных им компаний United Energy Internаtional Limited, Somoli Enterprises Limited, другие", - говорится в материалах следствия.

В результате таких действий, согласно акту Федеральной службы России по валютному и экспертному контролю, министерство обороны РФ недополучило материально-технических ресурсов на сумму 353,62 миллиона долларов.

Вместе с финансовыми санкциями сумма претензий к "ЕЭСУ" составляет 405 миллиона долларов.