Фирма в Харькове вывозила из Украины миллионы долларов [ Редагувати ]

Мы говорили и показывали пару дней назад о многомиллионной контрабанде - в долларах и рублях - на границе с Россией.

Следы привели в конюшню. Сколько нашли там и куда эти следы могут повести дальше? Подробнее Лидия Калинина из Харькова.

Огромную сумму денег правоохранители нашли в частной конюшне. Несколько больших спортивных сумок доверху забитых купюрами.

Всего - 15 миллионов гривен. Конечно же, они были не в стойлах спортивных рысаков, а в небольшом офисе на территории.

По версии следствия, хозяин "богатства" - один из владельцев конюшни. А эти деньги - часть крупной конвертационной аферы.

"Это деньги, которые находились фактически в обороте этих частных лиц, которые занимались этой деятельностью.

То есть вывозом валютных средств за территорию Украины вне таможенного контроля.

Ну, и соответственно конвертацией денежных средств", - рассказывает начальник оперативного управления Министерства доходов и сборов в Харьковской области Сергей Мережко.

Денежный след из конюшни ведет к тому миллиону долларов, который два дня назад нашли в машине на пункте пропуска Гоптовка.

Напомню, валюту пытался вывезти в Россию молодой парень в тайниках под крыльями авто.

Пока правоохранители не называют ни имен подозреваемых, ни названий фиктивных фирм.

Говорят лишь, что организаторы незаконного вывоза денег за рубеж за уклонение от уплаты налогов могут сесть в тюрьму на 7 лет.

Впрочем, пока задержан один курьер. Доберутся ли до верхушки схемы - вопрос.

Наши источники утверждают - в этом деле не все так просто. Данная схема напрямую ведет к другим. Хотя и "крыши" разные.

Лидия Калинина, Александр Яновский, "Подробности", телеканал "Интер", Харьковская область.