В Запорожской области выявлен центр по отмыванию денег [ Редагувати ]
В Запорожской области выявлен конвертационный центр, через который ежемесячно "отмывалось" до 15 миллионов гривен.
Как сообщили в руководстве Запорожского областного управления внутренних дел, сотрудниками управления по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в Запорожской области выявлен и задержан частный предприниматель, который на подставных лиц зарегистрировал на территории региона 15 фиктивных фирм, через которые на протяжении 2 лет осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные. Этим государству наносился ущерб в виде неуплаты НДС в особо крупных размерах. Ежемесячно через конвертационный центр "отмывалось" до 15 миллионов гривен.
Общее количество и данные клиентов конвертационного центра правоохранители пока в интересах следствия не разглашают, официально констатируя лишь тот факт, что среди них были предприятия со всей Украины, в подавляющем большинстве - агрофирмы.
По словам источника, сейчас в отношении предпринимателя, организовавшего конвертационный центр, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Украины - "фиктивное предпринимательство". В ходе обысков изъяты уставные и регистрационные документы фиктивных фирм. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 209 - "легализация средств". Правоохранители не исключают, что будет возбужден еще ряд уголовных дел.
На сегодняшний день уже установлено, что некоторые из фирм, через которые осуществлялось "отмывание" денег, параллельно совершали незаконные операции со спиртом: закупали его якобы для производства одеколонов "Одуванчик" и "Ландыш". А реально использовали для перепродажи подпольным производителям фальсифицированной алкогольной продукции, сообщили в Запорожском облУВД.
