В Запорожье ликвидирован конвертационный центр [ Редагувати ]
Сотрудниками налоговой милиции ГНАУ в Запорожской области ликвидирован конвертационный центр, с помощью которого поставщики металлолома на ОАО "Запорожсталь" и ОАО "Днепроспецсталь" на протяжении нескольких лет уклонялись от уплаты налогов.
Как сообщили в пресс-службе Запорожского облуправления налоговой администрации, нелегальный бизнес организовали 2 местных жителя, которые сначала создали "подобие металлургического холдинга, в который вошли шесть ООО ("Капри", "Победа-2000", "Металл инвест", "Аквадор", фирмы "Энерго инвест" и "Борисфен плюс")", а затем, открыв на подставных лиц несколько ЧП, занялись торговлей ломом черных и цветных металлов по противозаконным схемам, позволяющим уклоняться от уплаты налогов.
Для легализации лома и полученных средств на подставных руководителей фиктивных ЧП в нескольких банках Запорожья были открыты расчетные счета, которыми организаторы конвертационного центра пользовались по доверительным документам.
От лица, руководителей ЧП, организаторы выписывали налоговые накладные, в которых указывалась стоимость товара с учетом НДС. Бумаги свидетельствовали о поставках металлолома и металлоконструкций на свои же предприятия, зарегистрированные так же на подставных лиц. Далее легализация товара происходила посредством покупки его, единственной в "металлургическом холдинге" фирмой, имеющей разрешение на ведение подобного рода деятельности, которая и реализовывала лом конечному потребителю. Полученные в результате сделок средства легализовывались по аналогичной цепочке.
"На счета частных предпринимателей, фактически не имеющих к сделкам никакого отношения, через фиктивные ООО перегонялись необходимые суммы. А затем по "липовым" документам все те же якобы "частные предприниматели" снимали переведенные со счетов наличные, под предлогом закупки продукции, которая в действительности не производилась", - сообщили в пресс-службе.
За время существования конвертационного центра комбинату "Запорожсталь" был поставлен металлолом на сумму 3 миллиона гривен, заводу "Днепроспецсталь" на 9 миллионов 500 тысяч гривен. В результате на сегодняшний день государство должно возместить промпредприятиям НДС на сумму 2 миллиона 83 тысячи гривен.
На данный момент, в связи с выявлением конвернационного центра возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов сборов и других обязательных платежей в особо крупных размерах). Ведется следствие.
