Налоговики докладывают об успехах в борьбе с отмыванием "грязных" денег [ Редагувати ]

В борьбе с отмыванием "грязных" денег налоговики, в первую очередь, обращают внимание на деятельность предприятий ТЭК и аграрного сектора. 12 февраля журналистам рассказали о первых результатах проверок. В этом году сотрудники ГНАУ арестовали счета, более чем на 3 миллиона гривен.

До конца года Государственная налоговая администрация Украины намерена создать единую специализированную электронную систему. Её основная задача - отслеживание сомнительных финансовых операций. Как ожидается, в базу данных налоговиков будет внесена информация об абсолютно всех отечественных коммерческих структурах.

Пока нет электронной сети, налоговые инспекторы вынуждены работать по старинке. Тем не менее, за последний год они смогли накопать информации для возбуждения двух с половиной сотен уголовных дел, связанных с легализацией "грязных" денег на сумму 262 миллиона гривен. Впрочем, пользуясь брешами в отечественном законодательстве и услугами ушлых адвокатов, далеко не все "герои" милицейских сводок попадают на скамью подсудимых.

Валерий Путято, 1-й заместитель директора Департамента по борьбе с отмыванием доходов ГНАУ: "Було розслiдувано у 2002-му роцi 110 таких кримiнальних справ, якi направленi в суд. Судами розглянуто 35 таких справ. В минулому роцi дещо менше було розслiдувано. 33 кримiнальнi справи було закiнчено "впровадженням" i направлено до суду. Iз яких - 17 розглянуто судом".

Но в ГНАУ не теряют оптимизма. С января сотрудники налоговой милиции уже раскрыли 34 преступления, связанных с отмыванием "грязных" денег. Одно из последних громких поражений силовики нанесли "теневикам" в Сумах. Там был ликвидирован очередной конвертационный центр, с помощью которого злоумышленники обналичили три с половиной миллиона гривен. Его услугами пользовались почти три десятка предприятий в Шосткинском, Роменском, Сумском районах.