В Днепропетровской области пресечена попытка незаконного возмещения 55 миллионов гривен НДС [ Редагувати ]
Сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем, управления налоговой милиции Днепропетровской области совместно с пограничниками КПП "Днепропетровск" пресекли попытку двух предпринимателей незаконно возместить экспортный НДС на сумму около 55 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции, предприниматели из Днепропетровска и Херсона приобрели ряд зарегистрированных на подставных лиц фирм и использовали их реквизиты для оформления документов на экспорт систем обеззараживания воды стоимостью от 30 до 50 тысяч долларов каждая. В действительности, злоумышленники экспортировали бывшие в употреблении фильтры для очистки автомобильного масла по цене 18 гривен.
Во время движения указанного груза были задействованы 25 разных фирм в Днепропетровске, Виннице, Донецке, Киеве, Запорожье, Херсоне, Николаеве, Кировограде, Житомире. С начала 2004 года по данной схеме злоумышленники экспортировали продукции на сумму 310 миллионов гривен.
Двое дельцов и очередная партия автомобильных фильтров задержаны на пограничном КПП "Кривой Рог-Аэропорт". Предприниматели взяты под стражу, против них возбуждено уголовное дело.
