Украинских финансовых воротил взяли "под колпак"? [ Редагувати ]

В Украине с 1 января 2002 года и до принятия соответствующего законодательного акта вводится обязательный контроль над всеми финансовыми операциями, которые определены законом как значительные или сомнительные и осуществляются на территории Украины физическими и юридическими лицами.
Это определено указом президента Леонида Кучмы "О мерах по предупреждению легализации ("отмывания") средств, полученных преступным путем".
Согласно указу, первичный финансовый контроль будут осуществлять банки и другие финансовые учреждения. Кабинету министров поручено создать Государственный департамент финансового мониторинга в составе Министерства финансов Украины.