У Дніпрі викрили конвертаційний центр [ Редагувати ]
Нелегальний конверт-центр з обігом півмільярда гривень
Нелегальний конверт-центр з обігом півмільярда гривень викрили правоохоронці на Дніпропетровщині. Злочинну схему відмивання коштів організував житель Кам'янського. Через фіктивні фірми ділок співпрацював з майже сотнею підприємств у різних регіонах.
Під час обшуку у нього вилучили фальшиві печатки, документацію, комп'ютерну техніку та півмільйона гривень. Правоохоронці заарештували банківські рахунки центру та відкрили кримінальне провадження.
