В Запорожье выявлен конвертационный центр [ Редагувати ]
В Запорожье выявлен крупный конвертационный центр, через который на протяжении трех лет осуществлялась легализация денежных средств, добытых преступным путем. Старший следователь прокуратуры Хортицкого района Запорожья Андрей Пересада сообщил, что бизнес по отмыванию денег был организован в 2000 году. Трое местных жителей открыли на подставных лиц 15 частных предприятий в разных районах Запорожья и через их счета занимались обналичиванием незаконно полученных средств.
За три года существования конвертационного центра таким образом было легализовано более 16 миллионов гривен, сообщил Пересада.
По его словам, сейчас члены организованной преступной группы, создавшей конвертационный центр, арестованы. В отношении их возбуждено уголовное по статье 205 и 209 Уголовного кодекса Украины ("Фиктивное предпринимательство" и "Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем").
Круг клиентов конвертационного центра устанавливается. "По предварительным данным, его услугами воспользовалось не менее 50 запорожских бизнесменов и руководителей предприятий", - сообщил Пересада.
