В Италии закрыли отделение "ПриватБанка" [ Редагувати ]

В Италии приостановлена работа отделения "ПриватБанка". Итальянскому филиалу латвийского "Привата" запрещено проводить любые операции, кроме вывода клиентами своих денег. Эти меры - результат проверок, выявивших серьезные нарушения правил, связанных с отмыванием денег.

На сайте итальянского филиала "ПриватБанка" данное ограничение назвали временным. Мы обратились в Центробанк Италии, который и распорядился остановить работу "Привата". Вот, что нам рассказали там, и как комментируют ситуацию эксперты.

"В своем официальном решении от 2 августа 2016 года Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала AS PrivatBank, запретив ему проводить какие-либо новые операции. Вследствие этого AS PrivatBank может осуществлять только операции, связанные с выводом клиентами своих средств из этого банка и переводом их в другие банки.

Банк Италии принял эти меры в результате проверок, проведенных в период 16 марта - 6 апреля 2016 года. Были выявлены серьезные нарушения правил, связанных с борьбой против отмывания денег. Существует риск повторения подобных нарушений", - заявили в пресс-службе секретариата правления и коммуникаций банка Италии.

"Причина - через "Приватбанк" были отмыты молдавские деньги. По следам этих денег сейчас работают очень серьезно американские специалисты, спецслужбы в Латвии. Вполне возможно, что следующим будет Кипр. "Приватбанк" на Кипре.  это ухудшает финансовое состояние "Приватбанка", - говорит Эрик Найман финансовый эксперт.

Несколько дней назад Подробности рассказывали о деле на 19 миллиардов гривен. Именно в такой растрате средств рефинансирования подозревает сотрудников "ПриватБанка" Генпрокуратура. Мы же направили запрос в НБУ с просьбой прокомментировать - продолжится ли рефинансирование Привата.