Украинцев втягивают в мошеннические схемы [ Редагувати ]

Мошенники придумали новую схему под названием "дроп", в которой обычные граждане привлекаются к обналичиванию денег, за которую им грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом пишут "Вести".

Предложения "зарабатывать 10 тыс. грн в месяц, тратя всего 10 минут в день" время от времени появляются на сайтах бесплатных объявлений. Но часто мошенники работают "на упреждение" и сами вербуют людей.

"Они звонят студентам, которые в поисках работы размещают резюме в интернете, кроме того, есть сайты услуг вроде kabanchik.ua, где также могут искать дропов. Причем не обязательно людям придется ходить от банкомата к банкомату и снимать деньги. Платят просто за то, что человек со своим паспортом и индификационным кодом откроет карточку в банке и передаст ее для мошеннических схем. В дальнейшем деньги с этих карт за определенный процент может снимать другой дроп", - рассказывает старший инспектор киберполиции Марина Циванюк.

Если соискатели интересуются, что это за денежные переводы и насколько они опасны, преступники рассказывают готовую легенду.

"Чаще всего мошенники выдают себя за сотрудников компании (обычно - юридической), которая не хочет платить "драконовские" налоги и таким образом (через денежные переводы) выводит часть своего дохода. Подобного объяснения для соискателя бывает достаточно", - объясняют в Ассоциации членов платежных систем "ЕМА".

Однако зарабатывать без лишних усилий удается, как правило, недолго.

"Мы постоянно расследуем деятельность группировок обнальщиков, а дропы низшего звена вычисляются очень быстро. Соответственно, к таким студентам или безработным, отдавшим свою карточку в чужие руки, правоохранители и приходят в первую очередь", - говорят в киберполиции.

Согласно судебному реестру, сейчас правоохранители расследуют деятельность нескольких группирововк, члены которых нанимают для своих схем дропов. За то, что человек отдает им свою банковскую карту, ему платят 300-500 грн. Причем каждый раз злоумышленники видоизменяют методы работы.

К примеру, в Белой Церкви деньги много раз прогоняют по цепочке, чтобы запутать следы.

"Установлено, что после снятия налички деньги снова вносятся на платежные карты участников преступной схемы", - сказано в материалах следствия.

По данным киберполиции, в схему с дропами вовлечены сотни, если не тысячи украинцев.  

По словам правоохранителей (и это подтверждается данными судебного реестра), схемы с дропом часто организуют преступники, находящиеся в местах лишения свободы.

Также в Украине орудуют мошенники, которые быстрее помогают "оформить" биометрический паспорт.