СБУ накрила банду, що фінансувала бойовиків [ Редагувати ]

Відмивали мільйони, а з виручки фінансували бойовиків на Донбасі. СБУ накрила банду, яка лише за попередніми підрахунками, легалізувала понад 65 мільйонів гривень. Крім того, зловмисники займалися незаконними переказами грошей в особливо великих розмірах.

Заробітки вкладали у земельні ділянки, нерухомість та коштовні метали. Так під час обшуків у затриманих, у Харкові та Києві знайшли більше 40 мільйонів гривень готівкою та 800 кілограмів срібла. Хто саме був клієнтом банди - СБУ не розголошує, відомо лише, що їхніми послугами користувалися і поза межами України.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Зловмисники провели фінансових операцій на понад 240 мільйонів гривень, 65 мільйонів з яких пов'язані з відмиванням коштів. Наразі перевіряється інформація щодо можливої підтримки фігурантами схеми терористичних організацій ДНР та ЛНР. Оперативники спецслужб встановили, що організатори створили низку онлайн ресурсів, зокрема, через сайт і телеграм-канал вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку і навпаки.