Госдепартамент финансового мониторинга ужесточает контроль банковских операций [ Редагувати ]

Госдепартамент финансового мониторинга будет предоставлять Генпрокуратуре всю информацию о банковских операциях на сумму более 80 тысяч  гривень

Государственный департамент финансового мониторинга будет предоставлять Генеральной прокуратуре Украины всю информацию о банковских операциях на сумму более 80 тысяч гривень. Об этом идет речь в соглашении "Об общих принципах сотрудничества между Государственным департаментом финансового мониторинга и Генеральной прокуратурой Украины", которое подписали 26 мая генеральный прокурор Украины Святослав Пискун и государственный секретарь Министерства финансов Украины - председатель Госдепартамента Сергей Гуржий.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, соглашение предусматривает, что стороны будут строить свои взаимоотношения на основе законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма.

Государственный департамент финансового мониторинга будет предоставлять Генеральной прокуратуре Украины всю информацию, в которой будет видеть признаки преступления, для проверки по существу. Также это будет касаться и информации о банковских операциях на сумму более 80 тысяч гривень.

Генеральная прокуратура Украины при выявлении признаков преступления будет определять, направлять ли информацию за подследственностью или работать с ней самостоятельно.

Данное соглашение подписано с целью развития имплементации Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", а также во исполнение Указа президента Украины "О мерах по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", Закона Украины "О прокуратуре".

По словам Гуржия, это соглашение вступит в действие с 12 июня.