Ділки у Дніпропетровську вивели в тінь 700 млн. гривень [ Редагувати ]
Конвертаційний центр
А в самому Дніпропетровську викрили конвертаційний центр. Організатори вивели в тінь колосальну суму - 700 мільйонів гривень. Псевдо-бізнесмени надавали послуги зі зменшення платежів до держбюджету та оформлення податкового кредиту.
Спершу оформляли фальсифіковані угоди. Потім через фіктивні фірми гроші надходили на банківські картки фізичних осіб. Загалом клієнтами аферистів були понад 150 підприємств з усієї України, в тому числі і з окупованих територій.
Під час обшуку в офісі знайшли більше двох із половиною мільйонів гривень, печатки та документи. Зараз слідчі встановлюють усіх клієтів центру.
