СБУ задержала россиянина за вывод миллионов долларов из Украины [ Редагувати ]
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина России, который незаконно выводил за границы Украины миллионы долларов. Об этом говорится на сайте ведомства.
Согласно информации, мужчина создал схему для проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для того, чтоб аккумулировать, перемещать и выводить средства.
"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше чем два миллиона долларов США. За все время своей деятельности он сумел вывести из Украины 16 миллионов долларов", - сказано в сообщении.
Правоохранителям удалось его задержать в момент перевозки $210 тысяч наличными. В настоящий момент продолжаются следственные действия.
Напомним, что в Кривом Роге руководители ПТУ присвоили себе миллион гривен.
