В Киеве один из банков финансировал террористов на Донбассе [ Редагувати ]
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков финансировали террористов на Донбасса.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Менеджмент банка организовал в так называемых "ДНР" и "ЛНР" регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались "налоги".
Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставных физических лиц, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию.
Ко всмеу руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 млн грн фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР".
Во время обысков в помещениях банка Киева сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий и документы о регистрации банковского учреждения в "департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР".
Также правоохранители обнаружили договора на передачу имущества банка фирме из "ДНР" и "отчетность" об уплаченных террористами "налогах".
В СБУ отметили, что в офисах хранятся печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из "ДНР", а менеджерами - бывшие сотрудники банка.
Напомним, что банк "Хрещатик" объявили банкротом.