Бизнесмены из Донецка перечисляли боевикам деньги из России [ Редагувати ]
Предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания через банки средства, полученные из России.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ после успешного перекрытия многомиллионный канал финансирования боевиков самопровозглашенной ДНР.
Согласно их данным, в течение июня-июля несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн гривен акционерному обществу на Донбассе.
После чего деньги предприятие, соответственно, перечислило другому подконтрольному ООО.
При этом обе фирмы фактически находились на временно оккупированных боевиками территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.
Позже для обналичивания денег, их перечислили на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений.
Таким образом полученную прибыль планировали незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть - использовать для деятельности диверсионно-террористических групп.
Но совместными действиями СБУ и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых в настоящее время аккумулировано более 75 млн гривен.
